Pag-unawa sa Paghuhugas ng Pera at Pagpopondo sa Terorismo了解洗钱和资助恐怖主义
Kahulugan at Implikasyon的含义和影响
Ang money laundering ay ang proseso ng pagtatago sa pinagmulan ng ilegal na nakuhang pera o ari-arian sa pamamagitan ng pagkukunwari sa kanilang mga pinagmulan at pagpapalitaw sa mga ito na parang lehitimo. Ang kriminal na aktong ito ay madalas na iniuugnay sa iba’t ibang nakatagong mga paglabag, tulad ng pagtutulak ng droga, korapsyon, pandaraya, at organisadong krimen. Sa kabilang banda, ang pagpopondo sa terorismo ay nagsasangkot ng pagbibigay o pangongolekta ng pondo upang suportahan ang mga aktibidad o organisasyon ng terorismo, na nagdudulot ng malubhang banta sa pandaigdigang seguridad at katatagan.洗钱过程是隐藏源的非法获得的金钱或财产通过的虚伪，它们的产地，本说明它们作为可能。 《刑法》往往是相关的各种潜在的罪行，如压力的毒品、腐败、诈骗和有组织犯罪。 另一方面，恐怖主义提供资助涉及到提供或收集资金以支持的活动，或组织的恐怖主义袭击，造成严重威胁全球安全与稳定。
Ang mga implikasyon ng money laundering at pagpopondo sa terorismo ay lumalagpas pa sa mga institusyong pinansyal tulad ng Exness. Ang mga aktibidad na ito ay maaaring makasira sa integridad ng mga sistemang pinansyal, magbaluktot sa mga patakarang ekonomiko, at mag-ambag sa paglikha ng isang kapaligirang nakakatulong para sa mga kriminal na gawain. Bukod pa rito, maaari silang mag-ambag sa pagpopondo ng mga marahas na ekstremistang grupo, na naglalagay sa pambansang seguridad sa alanganin at nanganganib ang buhay ng mga inosente.所涉问题的洗钱和资助恐怖主义的延伸超出金融机构作但仍有更多的好处. 该活动可能会损坏系统的完整性的机构，flex 在政策方面，并有助于创造一个有利的环境，为犯罪活动。 此外，他们还可以有助于资金的暴力极端主义团体，它把国家安全的不确定性和风险的生命的无辜的。
Hindi Ligal na Daloy ng Pera不要为了金钱的流动
Ang money laundering at pagpopondo sa terorismo ay malapit na nakaugnay sa mga iligal na daloy ng pinansyal, na kinabibilangan ng paggalaw ng mga pondo na nagmula sa ilegal na mga aktibidad sa iba’t ibang bansa at sa pamamagitan ng iba’t ibang mga kanal. Ang mga daloy na ito ay maaaring magpadali ng katiwalian, pag-iwas sa buwis, at ang pagpopondo ng mga network ng organisadong krimen, na sa huli ay nagpapahina sa paghahari ng batas at nagdudulot ng kaguluhan sa ekonomiya sa buong mundo.洗钱和资助恐怖主义是紧密相连的非法流通的资金，其中涉及的资金流动源自非法活动，在该国其他地区，并通过各种渠道。 流动是，它可能加速对腐败、偷税漏税和资助网络的有组织犯罪，这最终会损害法律至高无上和造成的干扰经济的整个世界。
Batasang Balangkas立法框架
Mga Batas Laban sa Paglalaba ng Pera该法律的洗钱
Upang labanan ang mga bantang ito, ang mga pamahalaan at internasyonal na organisasyon ay nagtatag ng isang komprehensibong balangkas ng regulasyon na naglalayong pigilan at matukoy ang mga gawain ng money laundering at pagpopondo sa terorismo. Ang mga batas at regulasyon na ito ay nagpapataw ng mahigpit na mga kinakailangan sa mga institusyong pinansyal tulad ng Exness, na nag-oobliga sa kanila na ipatupad ang matibay na mga hakbang laban sa money laundering (AML) at pagpopondo sa terorismo (CTF).为了打击这种威胁，政府和国际组织建立了一个全面的框架的规定，目的是防止和侦查行为的洗钱和资助恐怖主义。 这些法律和规章是实施严格的要求金融机构这样作但仍有更多的好处，这要求他们执行艰难的打击洗钱的措施(反洗钱)和资助恐怖主义的(真相和友谊委员会).
Ang mga pangunahing bahagi ng mga regulasyong ito ay kinabibilangan ng proseso ng masusing pagsusuri sa mga kliyente, pagsubaybay sa mga transaksyon, pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad, at ang pagpapanatili ng detalyadong mga talaan. Dapat din tiyakin ng mga institusyong pinansyal na mayroon silang sapat na mga internal control, sistema ng pamamahala ng panganib, at mga programang pagsasanay na nasa lugar upang epektibong matukoy at maibsan ang mga potensyal na panganib.该主要部分的这些规定，它既包括过程和彻底的分析的客户，跟踪交易和报告可疑活动，并为维持详细的记录。 你也应该确保金融机构，他们有适当的内部控制系统、风险管理和培训方案，以有效地确定和减少潜在的风险。
Mga Obligasyon sa Pagsunod这些义务下
Sa Exness, lubos kaming sumusunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon ng AML at CTF. Ang pangakong ito ay umaabot sa aming mga operasyon sa iba’t ibang hurisdiksyon, kung saan kami ay masigasig na sumusunod sa lokal at internasyonal na pamantayan. Ang aming matibay na balangkas ng pagsunod ay kinabibilangan ng komprehensibong mga patakaran, pamamaraan, at mekanismo ng pagsubaybay upang matukoy at maiwasan ang anumang potensyal na pagkakasangkot sa mga gawain ng money laundering o pagpopondo sa terorismo.在但仍有更多的好处，我们都在遵守所有适用的法律和条例的反洗钱和 CTF。 这一承诺延伸至我们的行动在不同的司法管辖区，我们在其努力下的国内标准和国际标准。 我们的动态结构下将包括一套全面的政策、程序和机制的监测，以检测和避免任何潜在的活动的参与洗钱或资助恐怖主义。
Due Diligence ng Kliyente sa Exness尽职调查 ng Kliyente sa，
Ang epektibong pagsusuri sa mga kliyente ay isang haligi ng aming mga pagsisikap sa AML at CTF sa Exness, na nagbibigay-daan sa amin upang tumpak na kilalanin at beripikahin ang mga indibidwal at entidad na aming ginagawaan ng negosyo.有效评价的客户是一个支柱，我们的努力反洗钱和真相和友谊委员会在但仍有更多的好处，这使我们能够准确地识别和验证个人和实体，这是我们 ginagawaan 的业务。
Proseso ng Pagpapatunay ng Pagkakakilanlan该进程验证的身份
Bilang bahagi ng aming proseso ng pagtanggap sa Exness, kinakailangan naming lahat ng kliyente na magbigay ng komprehensibong personal at pinansyal na impormasyon, kasama na pero hindi limitado sa mga dokumentong inisyu ng gobyerno, patunay ng tirahan, at deklarasyon ng pinagmulan ng pondo. Ang impormasyong ito ay masusing sinuri sa pamamagitan ng matibay na mga sistema ng pagpapatunay na binuo ng aming dedikadong koponan sa pagsunod.作为我们的招聘过程中，在我们的所有客户提供一个全面的个人财务信息，包括但不限于，这些文件发出的通过政府、地址证明，并宣言》的资金来源。 这些信息将仔细审查了由一个强有力的制度，核查已开发通过我们的专业团队的遵守情况。
Gumagamit kami ng mga advanced na teknolohiya at nagsasagawa ng cross-reference sa iba’t ibang mga database upang matiyak ang pagiging tunay ng ibinigay na impormasyon at upang matukoy ang anumang potensyal na mga red flags o pagkakaiba-iba. Ang aming masusing proseso ng pag-verify ay naglalayong bawasan ang panganib ng paggamit ng mga pekeng o maling pagkakakilanlan para sa mga iligal na layunin.我们使用最先进的技术，并制作一个交叉参考不同的数据库，以确保信息的真实性提供并确定任何潜在的红旗或变化。 我们彻底核查进程的目的是减少风险，利用假冒或伪造身份的任何非法目的。
Kawastuhan at Pagpapatunay ng Impormasyon正确性和核查的信息
Lagpas sa paunang yugto ng pagtanggap, patuloy na minomonitor at beripikado ng Exness ang katumpakan ng impormasyon ng kliyente sa buong kurso ng aming relasyong pangnegosyo. Ang patuloy na prosesong ito ay nagsasangkot ng pana-panahong pagsusuri, pag-update, at pinahusay na mga hakbang sa masusing pagsisiyasat para sa mga kliyenteng itinuturing na mas mataas ang panganib.超越最初阶段的接受，继续监测和核实，对该信息的准确性，客户的整个过程中我们的关系状态。 继续这个过程涉及到定期审查、更新和改进措施关注的客户都被认为是高风险。
Ang aming koponan ng mga eksperto sa pagsunod ay masusing sinusuri ang mga aktibidad ng kliyente, mga pattern ng transaksyon, at anumang pagbabago sa mga kalagayan na maaaring mangailangan ng karagdagang imbestigasyon o karagdagang mga kinakailangan sa dokumentasyon. Ang proaktibong diskarteng ito ay nagsisiguro na mapanatili natin ang komprehensibo at napapanahong pag-unawa sa mga pinansyal na profile ng ating mga kliyente at mabawasan ang mga potensyal na panganib.我们的专家团队的遵守彻底审查活动的客户，该模式的交易，以及任何改变的情况下，可能需要进一步的调查或其他要求的文件。 该 proaktibong 这种方法确保我们保持全面和现代理解的财务状况我们的客户，并尽量减少潜在的风险。
Mga Timeline at Pakikipagtulungan该牧师莫里斯的房子和工作室的合作
Habang nagsusumikap ang Exness na tapusin ang proseso ng beripikasyon sa pinaka-epektibong paraan, ang komplikasyon at pagiging masusi ng aming mga pamamaraan sa due diligence ay maaaring magresulta sa mas mahabang timeline. Pinahahalagahan namin ang pasensya at kooperasyon ng aming mga kliyente sa buong prosesong ito, dahil ito ay isang kinakailangang hakbang upang matiyak ang pagsunod sa mga kinakailangan ng regulasyon at para maprotektahan ang integridad ng ating sistemang pinansyal.而工作的，是结束过程的核查以最有效的方式，位置，并正在小心我们的程序的尽职调查可能会导致在一个较长的时间表。 我们赞赏耐心和合作的我们的客户在整个过程中，因为这是一个必要的步骤，以确保遵守要求的该条例并为了完整性保护我们的系统的财务。
Pagkapribado at Proteksyon ng Datos sa Exness隐私和保护数据的，
Sa Exness, nauunawaan namin ang pagiging sensitibo ng personal at pinansyal na impormasyong ipinagkatiwala sa amin ng aming mga kliyente. Bilang ganito, mahigpit naming pinapanatili ang mga hakbang sa pagkapribado at proteksyon ng datos upang masiguro ang pagiging kompidensyal at seguridad ng impormasyong ito.在一方面，我们了解的敏感的个人信息和财务信息的交给我们通过我们的客户。 因此，我们保持的步骤上的隐私权和保护的数据，以确保保密和安全的这一信息。
Ang aming mga pamamaraan sa paghawak ng datos ay pinamamahalaan ng matibay na mga patakaran at pamamaraan na naaayon sa pinakamahusay na kasanayan sa industriya at naaangkop na mga regulasyon sa proteksyon ng datos. Gumagamit kami ng mga advanced na teknolohiya sa encryption, mga kontrol sa pag-access, at mga hakbang sa cybersecurity upang protektahan ang data ng kliyente mula sa hindi awtorisadong pag-access o maling paggamit.我们的程序处理的数据将受严格的规则和程序，符合最佳做法的产业，并适用保护条例的数据。 我们使用最先进的技术在加、访问控制和步骤中的"危机"为了保护数据的客户从未经授权访问或不正当使用。
Pagsisikap na Magkatuwang ng Exness努力的团队，
Pakikipagsosyo sa mga Stakeholder合作伙伴与利益攸关方
Ang pag-iwas sa money laundering at pagpopondo sa terorismo ay nangangailangan ng isang pinag-ugnay at magkatuwang na pamamaraan na kasama ang iba’t ibang mga stakeholder, kabilang ang mga regulasyong katawan, ahensya ng pagpapatupad ng batas, at iba pang mga institusyong pinansyal. Aktibong lumalahok ang Exness sa mga inisyatibo sa buong industriya at pinapanatili ang matibay na pakikipagsosyo sa mga kaukulang awtoridad upang magbahagi ng kaalaman, pinakamahusay na pamamaraan, at upang sama-samang palakasin ang ating depensa laban sa mga krimeng pinansyal na ito. Ang kolaboratibong paraang ito ay nagbibigay-daan sa atin upang manatiling nakasabay sa mga lumilitaw na banta at makapag-ambag sa pagbuo ng mga epektibong kontra-aksyon.《防止洗钱和资助恐怖主义需要协调一致和互补的方法及各种利益攸关方，包括管制身体、执法机构和其他金融机构。 积极参与，倡议在整个行业，并保持牢固的关系与有关当局，以便分享知识、最佳实践办法，并共同努力，以加强我们的防御对这些罪行的机构，它是。 该 kolaboratibong 一种方式，它使我们能够保持 nakasabay 出现是一种威胁，将能够有助于发展的有效的反行动。
Pagsubaybay at Pag-uulat监测和报告
Bilang bahagi ng aming mga obligasyon sa pagsunod, ang Exness ay nagpapanatili ng komprehensibong mekanismo sa pagmonitor at pag-uulat upang matukoy at iulat ang mga kahina-hinalang aktibidad na maaaring may kaugnayan sa money laundering o pagpopondo ng terorismo. Ang aming dedikadong grupo ng mga propesyonal sa pagsunod, na sinusuportahan ng mga advanced na analytical tools, ay patuloy na sinusuri ang mga transaksyon at aktibidad ng kliyente upang matukoy ang mga potensyal na red flags.作为我们的一部分义务在以下，但仍有更多的好处是维持一个全面的机制观测和自我报告为了识别和报告可疑的活动，可能与洗钱或资助恐怖主义。 我们有一个专门小组的专业人员在下面,这是支持先进的分析工具，将继续是评估的交易和活动的客户，以便确定潜在的红旗。
Sa pagkakataon ng pagdududa, agad naming iniuulat ang mga ganitong aktibidad sa kaukulang awtoridad, buong-pusong nakikipagtulungan sa mga imbestigasyon at nagbibigay ng anumang kinakailangang impormasyon o dokumentasyon upang suportahan ang pagpapatupad ng mga batas sa AML at CTF.在有疑问的情况下，我们将立即报告这种活动的有关当局对所有善良的工作的调查和提供所需的任何信息或文件以支持法律的执行在反洗钱和 CTF。